Uma organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Alagoas (PF/AL) nas primeiras horas desta quinta-feira (22), em Maceió. A ação resultou na prisão de um homem, apontado pelos federais, como líder do grupo especializado em golpes contra instituições financeiras.
De acordo com a PF, a Operação Fim da Linha, deu cumprimento a dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal de Alagoas.
A operação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na capital alagoana e era responsável pela lavagem de dinheiro e receptação de valores decorrentes de invasão de contas bancárias da Caixa Econômica Federal nos anos de 2017 e 2018.
As investigações se iniciariam a partir de comunicação da Caixa Econômica Federal relatando que a conta de uma pessoa da cidade de Salto/SP havia sido invadida por “hackers”, que transferiram a quantia de R$ 10 mil reais para uma conta na cidade de Maceió.
Após a instauração de inquérito policial na Polícia Federal em Alagoas, foram realizadas pesquisas no Banco Nacional de Fraudes Bancárias, via Força Tarefa Tentáculos, que é uma parceria entre a Polícia Federal, e nas Instituições Financeiras no combate a fraudes bancárias, que revelou que outras contas alagoanas também receberam dinheiro de contas invadidas na cidade de Salto/SP.
Com o aprofundamento das investigações, foi identificada uma organização criminosa em Maceió que recrutava pessoas que se dispunham a receber essas transferências fraudulentas de valores em suas contas e depois entregá-los em espécie aos recrutadores, recebendo em troca uma pequena parcela daquele valor.
Há robustos elementos que apontam que a atuação dessa organização criminosa esteja relacionada ao grupo preso na operação “Bandeirantes” deflagrada em 2018 pela Polícia Federal, que desarticulou uma organização criminosa nacional que fraudava sistemas informatizados de instituições financeiras para desviar recursos de correntistas.
O prejuízo estimado para a Caixa Econômica Federal, até o momento, foi de aproximadamente R$ 250 mil, que poderia ter sido bem maior caso o banco não tivesse agido a tempo e bloqueado várias outras transferências realizadas pelos criminosos.
Durante o cumprimento dos mandados, policiais federais prenderam o líder dessa organização criminosa em Recife/PE e será encaminhado ao sistema prisional alagoano após ser submetido a exame de corpo de delito. Segundo as investigações, o preso já respondeu pelos crimes de roubo e estelionato perante a Justiça de Alagoas.
Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Receptação e Participação em Furto mediante Fraude.
